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3家网店6年游戏点卡销售总额达250余亿元!

时间:2022-09-13作者:admin

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【解说】10月29日,记者从上海警方获悉,近日,警方侦破上海首例通过销售游戏点卡非法从事资金兑换的“地下钱庄”案件,抓获犯罪嫌疑人20余名,摧毁非法网络兑换平台3个,查扣价值2000万元(人民币,下同)的未支付游戏点卡,涉案金额250多亿元。

经查,2015年10月以来,以犯罪嫌疑人万某、黄某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,自行架设境外服务器,未经国家有关部门批准,私自搭建非法网络兑换平台,招揽境内外外汇客户,为他人提供本外币兑换服务。

以海外汇款客户为例。客户可以根据网站客服的指导,将外币转入客服指定的境外游戏点卡经销商的账户。犯罪团伙从境外经销商处获取游戏点卡和密码后,将上述点卡出售给境内游戏点卡经销商,兑现成人民币,扣除5%至10%不等的手续费后,将剩余资金转入境外汇款客户指定的境内账户。

游戏币的属性更方便洗钱,主要是在很多市场上广泛流通,缺乏市场监管。基本上游戏币的状态都是通过卡密的形式转移的,所以通过一个互联网和一个Excel文件就可以完成,非常有利于洗钱的操作。

[解说]据国家外汇管理局上海市分局工作人员叶明介绍,个人通过此类非法网络兑换平台兑换本外币涉嫌违法,应承担相应的法律责任。

非法买卖外汇严重扰乱了我国正常的外汇管理秩序,严重的话还会危及我国的金融稳定和安全,因为大量的资金在监控体系之外流通。

[解说]下一阶段,上海警方将紧盯地下钱庄犯罪等重大风险型经济犯罪,力争集中力量打击同类犯罪,深挖有组织犯罪,打击新型犯罪,统筹运用警力资源,全力捍卫上海经济金融安全稳定。

通过类似的犯罪手法,进行非法兑换的钱庄线索和案件将在后期分批破获。

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